Fiscalía pide reabrir la investigación sobre el presunto blanqueo de capitales en CDC
La operativa de donaciones simuladas y reintegros en efectivo de CDC vuelve a ser analizada tras indicios "relevantes" de actividades ilícitas
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una solicitud a la Audiencia Nacional para reabrir la investigación sobre varios cargos pertenecientes a la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) debido a presuntas actividades de blanqueo de capitales. Según la Fiscalía, estos cargos habrían sido utilizados para «aflorar» dinero «ilegal»negro» del partido a través de un esquema de donaciones que luego eran reintegradas en efectivo.
Aunque el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, archivó recientemente esta línea de investigación sobre una supuesta operación de «pitufeo» (donaciones simuladas), la Fiscalía considera que existen indicios «relevantes» de un delito de blanqueo de capitales y solicita la reapertura del caso.
Según el recurso presentado por la Fiscalía, todo indica que existía una estructura interna en CDC desde 1999 que permitía una financiación ilegal a través de tres vías. Estas vías incluían las «donaciones a entidades relacionadas con CDC», la «simulación de servicios» con empresas que posteriormente se beneficiaban de contratos públicos y las «entregas de dinero en efectivo». La Fiscalía sostiene que la operativa «no es nueva, sino una continuación de la estructura utilizada en el caso Palau, ya sentenciado»
La supuesta operación de «pitufeo» investigada implicaba que los cargos de CDC donaban dinero al partido, generalmente en cantidades de 3.000 euros, y luego recibían esa misma cantidad en efectivo, supuestamente proveniente de fondos ilícitos. De esta manera, el dinero se introducía en el sistema financiero legal a través de la simulación de donaciones.
Varios miembros destacados de CDC han sido investigados en relación con este caso, entre ellos el exgerente del partido y exconseller de Justicia, Germà Gordó, quien ha negado rotundamente su participación en estas actividades. Por otro lado, el extesorero Daniel Osàcar ha afirmado que Gordó era la persona encargada de gestionar el sistema de blanqueo y ha sugerido que Artur Mas, expresidente de la Generalitat de Catalunya y líder de CDC en ese momento, debería tener conocimiento de ello. Además de ellos, varios exconsejeros como Jordi Jané, Irene Rigau, Felip Puig o Pere Macías también están bajo investigación.
La Fiscalía argumenta que los dos primeros mencionados, Gordó y Osàcar, eran los «responsables» de la estructura de blanqueo y proporciona detalles sobre las supuestas entregas de dinero realizadas por los cargos de CDC. Por ejemplo, se mencionan cuatro entregas de 3.000 euros cada una por parte de Jordi Jané y Pere Macías entre 2008 y 2013, tres entregas por parte de Felip Puig entre 2008 y 2010, y dos entregas por parte de Irene Rigau, entre otros casos.
La Fiscalía Anticorrupción niega que estas donaciones correspondan a cuotas de afiliados y destaca la «absoluta homogeneidad de las cantidades donadas». Además, considera que alguien coordinaba estas donaciones desde un nivel superior a los propios donantes.
Según la información analizada por la Guardia Civil, las donaciones recibidas por CDC entre 2008 y 2015 ascendieron a 1,6 millones de euros. Si se toma en consideración la contabilidad del partido, las cantidades alcanzan los 769.800 euros entre 2009 y 2014.
