El Gobierno postula a Madrid como sede de la Autoridad Europea antiblanqueo

España aspira a que Madrid sea la sede de la AMLA, la Autoridad Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La candidatura, que fue presentada en Bruselas, tiene el respaldo del Gobierno en funciones, así como de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento local.

Puntos a favor de España

Entre las fortalezas de la candidatura de Madrid, precisa el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, destacan la solidez del marco normativo e institucional de España en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, de gran experiencia y reconocimiento internacional.

Éste ha recibido las más altas valoraciones del Grupo de Análisis Financiero Internacional (GAFI), organismo de referencia en la materia, indicaron.

Asimismo, destacan como puntos fuertes de la candidatura las buenas condiciones de vida, servicios públicos, localización geográfica e infraestructuras de la capital.

La lucha contra el blanqueo de España

Según las calificaciones del GAFI, España es el primer país de la Unión Europea en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, entre otras cuestiones “gracias al uso de tecnologías innovadoras y de inteligencia financiera”.

De hecho es el único país del mundo en el que 10 de los 11 indicadores de evaluación de la efectividad de su sistema de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo han obtenido una calificación de ‘Sustancial’ o ‘Alto’.

“Esta elevada calificación sitúa a España como uno de los países con un sistema de prevención de blanqueo de capitales más seguros”, afirma el Ministerio.

La Unidad de Inteligencia Financiera española, el SEPBLAC, es una institución con reconocidos profesionales en el ámbito internacional y con un modelo similar al que tendrá la AMLA, según el reglamento europeo para la creación de esta nueva autoridad, con competencias tanto en materia de supervisión como de coordinación de funciones de inteligencia financiera. “Esta experiencia constituye una fortaleza más de la candidatura de Madrid”, añadieron.

Ya hay sede esperando

Por otro lado, Madrid ya ha seleccionado la sede física que acogería la AMLA en el caso de que su candidatura fuera la elegida.

Se trata de la Torre de Cristal, una de las llamadas “cuatro torres”, los cuatro grandes edificios de referencia del distrito financiero de la capital española.

Adicionalmente, la candidatura cuenta con un fuerte respaldo institucional, de la sociedad civil y de todos los organismos públicos y privados implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.